有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2014年2月7日召开,形成决议如下:
1,审议通过《关于变更公司名称和股票简称的议案》
鉴于公司重大资产重组完成,公司主营业务从半导体硅材料扩大至半导体材料,稀土材料,光电材料和高纯金属材料等新材料的多个领域,公司名称已不能准确反映公司主要经营业务。 为此,公司拟将名称从现在的"有研半导体材料股份有限公司"变更为"有研新材料股份有限公司"。英文名称从现在的"GRINMSEMICONDUCTOR MATERIALS CO。, LTD。"变更为"GRINM ADVANCED MATERIALS CO。, LTD。"。公司股票简称拟从现在的"有研硅股"变更为"有研新材".
公司名称变更尚需经工商行政管理部门核准,董事会将提请股东大会授权董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称,公司名称以工商行政管理部门核准的为准.公司股票简称变更尚需上海证券交易所审核同意.该议案尚需提交公司股东大会审议.
2,审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
3,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
2014年1月2日,中国证监会出具《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1号),核准了公司的申请.截至目前,公司已经完成了购买资产和配套融资两次非公开发行.
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月7日出具的《验资报告》(信
会师报字[2014]第710001号)验证,截至2014年1月7日,公司收到北京有色金属研究总院等9家单位以股权和固定资产出资1,244,766,629.08元,其中新增注册资本110,547,658元,出资溢价部分1,134,218,971.08元全部计入资本公积.该次非公开发行的新增110,547,658股A股股份已于2014年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续.
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月21日出具的《验资报告》(信会师报字[2014]第710010号)验证,截至2014年1月21日,公司向江苏瑞华投资控股集团有限公司等8名认购人非公开发行股票30,992,074股,募集资金总额359,817,979.14元,扣除各项发行费用21,900,000.00元,实际募集资金净额337,917,979.14元.其中新增注册资本30,992,074元,增加资本公积306,925,905. 14元.该次非公开发行新增的A股股份将于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续.
据此,公司注册资本由277,849,434元变更为419,389,166元,总股本由277,849,434股变更为419,389,166股.
该议案尚需提交公司股东大会审议.
4,审议通过《关于修订公司章程的议案》
5,审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
公司定于2014年2月26日召开公司2014年第一次临时股东大会。